Για εκτεταμένη φοροδιαφυγή κατηγορούνται έξι γιατροί και ένας πρώην διοικητικός διευθυντής νοσοκομείου σε νησί του Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν στους λογαριασμούς τους ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.
Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας που έγινε από την Οικονομική Αστυνομία για τα συγκεκριμένα άτομα εξετάστηκε μεγάλος αριθμός φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου για τη χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 2011, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σχετικά με τις περιπτώσεις διαφθοράς, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των πραγματοποιούμενων τραπεζικών καταθέσεων στους λογαριασμούς των επτά προσώπων, για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις, που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους, υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων, με την αναντιστοιχία, όπως προέκυψε, να ξεπερνά το ποσό των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Για το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα οποία παρατέθηκαν σε σχετική «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Δεδομένων», ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς επίσης και η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για τη διενέργεια περαιτέρω εκτεταμένου φορολογικού ελέγχου.